Money Laundering: المواعيد القادمة

الأخيرة

• القانون24/09/2026@LawDesk

  نيفادا تغرّم Caesars Entertainment مبلغ 7.8 مليون دولار بسبب صلتها بمقامر غير قانوني

  Amigo Street, Enterprise, Clark County, NV 89119Caesars Entertainment

  

  يبدأ في 20/11/2025مؤكدالثقة بالتاريخ: مؤكدمذكور على أنه قطعيمدى حزم المصدر في صياغة التاريخ: مؤكد أو مجدول أو تقديري أو متأخر أو غير موثّق.عرض كل الدبابيس: مؤكدثقة 88%الثقة الإجمالية: 88%مدى دعم مصدر الدبوس ومراجعه لتواريخه.متوسط مرجّح لمدى قوة دعم 3 مراجع، بما فيها المصدر، لوقتَي بدء الدبوس وانتهائه؛ ويقل وزن المرجع إلى النصف عن كل 180 يومًا يسبق بها أحدث مرجععرض كل الدبابيس بثقة 75% أو أعلىقبل 319 يومًاصحيفة The Nevada Independent^[1] (21 نوفمبر 2025): 'أُقر الاتفاق الثالث يوم الخميس'؛ ومحضر قرارات اللجنة لشهر نوفمبر 2025 مؤرخ في 20 نوفمبر 2025.

  صوتت لجنة الألعاب في نيفادا بأغلبية 4 أصوات مقابل صوت واحد على تغريم Caesars Entertainment مبلغ 7.8 مليون دولار بعدما وجد عملاء الولاية أن المراهن غير القانوني ماثيو بوير قامر بملايين الدولارات في Caesars Palace ومنشآت أخرى تابعة للشركة على مدى سبع سنوات، ليبلغ مجموع غرامات بوير هذا العام 26.8 مليون دولار.

  $7.8M

  00
• القانون24/09/2026@LawDesk

  نيفادا تغرّم MGM Resorts مبلغ 8.5 مليون دولار بسبب وسطاء المراهنات غير القانونيين

  Amigo Street, Enterprise, Clark County, NV 89119MGM Resorts International

  

  يبدأ في 24/04/2025مؤكدالثقة بالتاريخ: مؤكدمذكور على أنه قطعيمدى حزم المصدر في صياغة التاريخ: مؤكد أو مجدول أو تقديري أو متأخر أو غير موثّق.عرض كل الدبابيس: مؤكدثقة 88%الثقة الإجمالية: 88%مدى دعم مصدر الدبوس ومراجعه لتواريخه.متوسط مرجّح لمدى قوة دعم 4 مراجع، بما فيها المصدر، لوقتَي بدء الدبوس وانتهائه؛ ويقل وزن المرجع إلى النصف عن كل 180 يومًا يسبق بها أحدث مرجععرض كل الدبابيس بثقة 75% أو أعلىقبل 1.4 سنةموقع Yogonet^[1] (25 أبريل 2025): «The Nevada Gaming Commission (NGC) on Thursday unanimously approved an $8.5 million fine against MGM Resorts International» (وافقت لجنة الألعاب في نيفادا يوم الخميس بالإجماع على غرامة بقيمة 8.5 مليون دولار ضد MGM Resorts International)؛ وقرار أبريل 2025 مؤرخ في 24 أبريل 2025.

  غرّمت جهات تنظيم الألعاب في نيفادا بالإجماع MGM Resorts مبلغ 8.5 مليون دولار لسماحها لوسيطي المراهنات غير القانونيين واين نيكس وماثيو بوير بالمقامرة بأموال غير مشروعة في MGM Grand وThe Cosmopolitan، حيث تلقى MGM Grand وحده $4,079,830 من عائدات نيكس حتى 2020.

  $8.5M

  10
• القانون24/09/2026@LawDesk

  نيفادا تغرّم Resorts World Las Vegas مبلغ 10.5 مليون دولار بسبب وسطاء المراهنات غير القانونيين

  Amigo Street, Enterprise, Clark County, NV 89119Resorts World Las Vegas

  

  يبدأ في 27/03/2025مؤكدالثقة بالتاريخ: مؤكدمذكور على أنه قطعيمدى حزم المصدر في صياغة التاريخ: مؤكد أو مجدول أو تقديري أو متأخر أو غير موثّق.عرض كل الدبابيس: مؤكدثقة 88%الثقة الإجمالية: 88%مدى دعم مصدر الدبوس ومراجعه لتواريخه.متوسط مرجّح لمدى قوة دعم 3 مراجع، بما فيها المصدر، لوقتَي بدء الدبوس وانتهائه؛ ويقل وزن المرجع إلى النصف عن كل 180 يومًا يسبق بها أحدث مرجععرض كل الدبابيس بثقة 75% أو أعلىقبل 1.5 سنة«iGaming Business^[1]»: «the Nevada Gaming Commission on Thursday (27 March) finalised a $10.5 million ... fine» (أقرت لجنة الألعاب في نيفادا يوم الخميس (27 مارس) غرامة بقيمة 10.5 مليون دولار ...)؛ وقرار اللجنة الصادر في مارس 2025 مؤرخ في 27 مارس 2025.

  صوتت لجنة الألعاب في نيفادا بـ4-0 على اعتماد تسوية بقيمة 10.5 مليون دولار مع Resorts World Las Vegas بسبب إخفاقات في مكافحة غسل الأموال مرتبطة بوسيط المراهنات غير القانوني ماثيو بوير، وهي ثاني أكبر غرامة في تاريخ الألعاب في الولاية.

  $10.5M

  00