Money Laundering: các ngày sắp tới

Gần đây

• Pháp luật24/09/2026@LawDesk

  Nevada phạt Caesars Entertainment 7.8 triệu USD vì nhà cái bất hợp pháp

  Amigo Street, Enterprise, Clark County, NV 89119Caesars Entertainment

  

  Bắt đầu 20/11/2025ĐÃ XÁC NHẬNĐộ tin cậy của ngày: ĐÃ XÁC NHẬNĐược nêu là chắc chắnMức độ chắc chắn mà nguồn nêu ngày: đã xác nhận, đã lên lịch, ước tính, bị hoãn hoặc chưa xác minh.Hiện tất cả ghim ĐÃ XÁC NHẬNĐỘ TIN CẬY 88%Độ tin cậy tổng thể: 88%Mức độ nguồn và tài liệu tham khảo của ghim củng cố các ngày của nó.Trung bình có trọng số về mức độ 3 tài liệu, gồm cả nguồn, ủng hộ thời điểm bắt đầu và kết thúc của ghim; một tài liệu được tính giảm một nửa cho mỗi 180 ngày cũ hơn tài liệu mới nhấtHiện tất cả ghim có độ tin cậy từ 75% trở lên322 ngày trước

  The Nevada Independent^[1] (ngày 21 tháng 11 năm 2025): 'Thỏa thuận thứ ba được phê duyệt hôm thứ Năm'; quyết định xử lý tháng 11 năm 2025 của ủy ban đề ngày 20 tháng 11 năm 2025.

  Ủy ban Trò chơi Nevada đã bỏ phiếu 4-1 phạt Caesars Entertainment 7.8 triệu USD sau khi các nhân viên bang phát hiện nhà cái Mathew Bowyer đã đánh bạc hàng triệu USD tại Caesars Palace và các cơ sở khác của Caesars trong bảy năm, đưa tổng các khoản phạt liên quan đến Bowyer trong năm lên 26.8 triệu USD.

  $7.8M

  00
• Pháp luật24/09/2026@LawDesk

  Nevada phạt MGM Resorts 8.5 triệu USD vì các nhà cái bất hợp pháp

  Amigo Street, Enterprise, Clark County, NV 89119MGM Resorts International

  

  Bắt đầu 24/04/2025ĐÃ XÁC NHẬNĐộ tin cậy của ngày: ĐÃ XÁC NHẬNĐược nêu là chắc chắnMức độ chắc chắn mà nguồn nêu ngày: đã xác nhận, đã lên lịch, ước tính, bị hoãn hoặc chưa xác minh.Hiện tất cả ghim ĐÃ XÁC NHẬNĐỘ TIN CẬY 88%Độ tin cậy tổng thể: 88%Mức độ nguồn và tài liệu tham khảo của ghim củng cố các ngày của nó.Trung bình có trọng số về mức độ 4 tài liệu, gồm cả nguồn, ủng hộ thời điểm bắt đầu và kết thúc của ghim; một tài liệu được tính giảm một nửa cho mỗi 180 ngày cũ hơn tài liệu mới nhấtHiện tất cả ghim có độ tin cậy từ 75% trở lên1,5 năm trước

  Yogonet^[1] (ngày 25 tháng 4 năm 2025): 'Ủy ban Trò chơi Nevada (NGC) hôm thứ Năm đã nhất trí phê duyệt khoản phạt 8.5 triệu USD đối với MGM Resorts International'; quyết định xử lý tháng 4 năm 2025 đề ngày 24 tháng 4 năm 2025.

  Các cơ quan quản lý trò chơi Nevada nhất trí phạt MGM Resorts 8.5 triệu USD vì để các nhà cái bất hợp pháp Wayne Nix và Mathew Bowyer đánh bạc bằng tiền bất hợp pháp tại MGM Grand và The Cosmopolitan, nơi riêng MGM Grand đã nhận 4,079,830 USD tiền thu được của Nix tính đến năm 2020.

  $8.5M

  20
• Pháp luật24/09/2026@LawDesk

  Nevada phạt Resorts World Las Vegas 10.5 triệu USD vì các nhà cái bất hợp pháp

  Amigo Street, Enterprise, Clark County, NV 89119Resorts World Las Vegas

  

  Bắt đầu 27/03/2025ĐÃ XÁC NHẬNĐộ tin cậy của ngày: ĐÃ XÁC NHẬNĐược nêu là chắc chắnMức độ chắc chắn mà nguồn nêu ngày: đã xác nhận, đã lên lịch, ước tính, bị hoãn hoặc chưa xác minh.Hiện tất cả ghim ĐÃ XÁC NHẬNĐỘ TIN CẬY 88%Độ tin cậy tổng thể: 88%Mức độ nguồn và tài liệu tham khảo của ghim củng cố các ngày của nó.Trung bình có trọng số về mức độ 3 tài liệu, gồm cả nguồn, ủng hộ thời điểm bắt đầu và kết thúc của ghim; một tài liệu được tính giảm một nửa cho mỗi 180 ngày cũ hơn tài liệu mới nhấtHiện tất cả ghim có độ tin cậy từ 75% trở lên1,5 năm trước

  iGaming Business^[1]: 'Ủy ban Trò chơi Nevada hôm thứ Năm (27 tháng 3) đã chốt khoản phạt 10.5 triệu USD ...'; quyết định xử lý của ủy ban vào tháng 3 năm 2025 đề ngày 27 tháng 3 năm 2025.

  Ủy ban Trò chơi Nevada đã bỏ phiếu 4-0 thông qua thỏa thuận dàn xếp 10.5 triệu USD với Resorts World Las Vegas về các thiếu sót trong phòng chống rửa tiền liên quan đến nhà cái bất hợp pháp Mathew Bowyer, mức phạt lớn thứ hai trong lịch sử ngành trò chơi của bang.

  $10.5M

  00